英国博彩委员会（UKGC）今天上午对TGP Europe Limited处以总计316,250英镑的罚款，原因是其在反洗钱（AML）和社会责任措施方面存在失误。

这家总部位于马恩岛的公司管理着一个由19个网站组成的白标网络，其中包括Fun88、12Bet、BK8和开云等体育博彩品牌，还将收到正式警告，并面临对其许可证的附加条件。

监管机构发现的社会责任失误包括运营商对在触发多次更安全的博彩警报后仍继续玩游戏的客户反应不足。

当警报被触发时，TGP Europe依赖“自动化交互”而不是客户服务干预，并且未能评估“其交互的有效性”或考虑进一步的措施，例如电话呼叫。

反洗钱失误涵盖几个方面，例如对洗钱和恐怖主义融资的风险评估不足。运营商没有解决风险，包括虚假或被盗的身份证明文件，也没有对“异常大的交易”进行适当的尽职调查。

进一步的违规行为还导致TGP Europe未能考虑并减轻其“企业对企业关系”带来的洗钱风险，因为该公司在签订白标协议之前，关于尽职调查的政策和程序无效。

因此，已对TGP Europe Limited施加了额外的许可证条件，要求该公司采取必要措施，以确保将来进行彻底的尽职调查检查。

UKGC在其声明的结尾警告说：“此案提醒博彩运营商，维持稳健的反洗钱和社会责任协议以防止潜在违规行为并保护其客户的重要性。”